（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-061

湖南三德科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 12月 12日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 12日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 6日（星期五） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 12月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558号。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案： | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 1.01 | 选举朱先德先生为第五届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举朱青先生为第五届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举周智勇先生为第五届董事会非独立董事 | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | 2.01 | 选举何红渠先生为第五届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举姚顺春先生为第五届董事会独立董事 | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 3.01 | 选举雷建武先生为第五届监事会非职工代表监事 | | 3.02 | 选举赵全艳先生为第五届监事会非职工代表监事 | | 4.00 | 《关于修订的议案》 |

2、以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 11月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、上述 1.00-3.00项议案采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3人，独立董事 2人，非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证以及授权委托书（见附件二）。 2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间：2024年 12月 11日上午 9：30—11：30，下午 13：30—16：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，信函或传真请于 2024年 12月 11日 16:00前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

（三）现场登记地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558号证券部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

（四）注意事项 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：邓意欣 地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部 邮编：410205 电话、传真：0731-89864008 电子邮箱：zqb@sandegroup.com

2、会议费用 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》 2、《授权委托书》 3、《参加网络投票的具体操作流程》

湖南三德科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日